Εικονικές εταιρείες, μεταφορά κεφαλαίων και παράνομο χρήμα-«Η Κύπρος ως ενδιάμεσος σταθμός ξεπλύματος»


Εικονικές εταιρείες, μεταφορά κεφαλαίων και παράνομο χρήμα-«Η Κύπρος ως ενδιάμεσος σταθμός ξεπλύματος»

Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα, ξένες Αρχές, κατσαδιάζουν τις αρμόδιες υπηρεσίες, βάζοντας το νησί στο μάτι του κυκλώνα. Ενδεικτικό παράδειγμα, η υπόθεση της Ουκρανής στη Λεμεσό, με την καταγγελία της για ληστεία, να ανοίγει τον ασκό του Αιόλου και όπως αποδείχθηκε, έφερε στην Κύπρο σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα πέραν των έξι εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς καν οι αρμόδιες

Διαβάστε Περισσότερα...

Φωτογραφία της ημέρας

puppuupa

Μίνα, Σαουδική Αραβία: Μουσουλμάνοι προσκυνητές φτάνουν για να εκτελέσουν το συμβολικό τελετουργικό «λιθοβολισμού του διαβόλου» στο πλαίσιο του προσκυνήματος του χατζ. Fadel Senna/AFP/Getty Images

Ήξερες ότι...

Τον 18ο αιώνα στη Αγγλία, στις παράνομες λέσχες, όπου ο τζόγος ανθούσε, υπήρχε ένας υπάλληλος που η μόνη δουλειά του ήταν να καταπιεί τα ζάρια σε περίπτωση που έκανε έφοδο η αστυνομία!

Σήμερα


Δευτέρα
17
Ιουνίου
2024
Παγκόσμια ημέρα Κατά της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας

Γιορτάζουν : Κανένας

1789
Γαλλική Επανάσταση: Ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ κλείνει την αίθουσα συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.Οι εκπρόσωποι της Τρίτης Τάξης στη Γενική Συνέλευση συστήνουν Εθνοσυνέλευση.
1940
Τα Βαλτικά κράτη Εσθονία, Λεττονία και Λιθουανία καταλαμβάνονται από τη Σοβιετική Ένωση.
1944
Η Ισλανδία ανεξαρτητοποιείται από τη Δανία.
1972
Γουώτεργκεητ: Πέντε άνθρωποι του Λευκού Οίκου συλλαμβάνονται κάνοντας διάρρηξη στα γραφεία της Δημοκρατικής Εθνικής Επιτροπής, στην προσπάθεια παρακολούθησης της αντιπολίτευσης από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας 

Client Newsletter Icon2 copy