Διάφορους τρόπους που ξεκινούσαν από εικονικά τιμολόγια και έφταναν μέχρι τις αγορές πολυτελών οχημάτων χρησιμοποιούσαν τα μέλη της μαφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ για να «ξεπλύνουν» τις παράνομες επιδοτήσεις που είχαν εισπράξει - εκτιμάται ότι εισέπραξαν περίπου 20 εκατ. ευρώ προκαλώντας ζημιά τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ σε βάρος της ΕΕ και του Δημοσίου.
Βασικό «πλυντήριο» αποτελούσαν τα εκατοντάδες εικονικά τιμολόγια που ανακάλυψε το ελληνικό FBI αλλά και η χρήση «ενδιάμεσων» λογαριασμών σε μια
