Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά του δημοσίου, φοροδιαφυγή, έκδοση οικονομικών τιμολογίων και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Διώξεις για σωρεία κακουργημάτων στα μέλη του κυκλώματος με την απάτη με το ΦΠΑ - Στον ανακριτή οι συλληφθέντες
