Αυστηροποίηση κατά του ξεπλύματος, αλλά και χρονοβόρες διαδικασίες – Έκθεση της ΕΥ για ΚΤΚ και ΜΟΚΑΣ

Επαρκείς οι εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας για την εποπτεία για πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) - Επαρκές και το πλαίσιο της ΜΟΚΑΣ, αλλά «παρατηρείται αυξητικό ποσοστό αναφορών που παραμένουν σε εκκρεμότητα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα»