By Nicolas Poumpourides
I was recently the trainer at an advanced six-hour training session for the staff members of the Cyprus Financial Services Supervisory Authority (CySEC). In the course of training on the subject of the core principles of transaction monitoring, I asked what the differences are between sanctions screening and customer due diligence.
The replies were very interesting, but the conclusions we finally arrived at were as follows.
Sanctions
Σουόν, Νότια Κορέα: Τα αυτοκίνητα κινούνται αργά σε χιονισμένο δρόμο εν μέσω προειδοποίησης για έντονη χιονόπτωση. Yonhap/EPA
Όταν τα κινούμενα σχέδια γίνονταν χωρίς τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι περισσότεροι ήρωες είχαν μόνο τρία ή τέσσερα δάχτυλα σε κάθε χέρι. Αυτή η επιλογή υπαγορευόταν από την ανάγκη να τελειώνουν γρήγορα τα σχέδια. Αφαιρώντας μερικά δάχτυλα, μειώνονταν αντίστοιχα οι χρόνοι παραγωγής.
|
||||||||||
Εγγραφείτε στο Newsletter μας
